Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят сегодня обыски у бывшего депутата-регионала по делу об отмывании более 500 млн. гривен.
Речь идет о бывшем народном депутате Украины I, III – VII созывах, бывшем заместителе председателя фракции запрещенной «Партии регионов». Правоохранительные органы не называют фамилии подозреваемого, но, вероятно, речь идет о Владимире Макеенко, который с 2007 по 2014 годы был заместителем председателя фракции «Партии регионов», а также депутатом парламента до 2014 года, кроме второго созыва.
В СБУ сообщили, что правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.
Также следователи проверяют информацию об уклонении эксдепутатом от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов на сумму более 63 млн. грн.
Обыски проводятся в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях, а также у него дома.
По данным следствия, именно из-за коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации «неофициальных» доходов. Расследование дела проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
ДБР проводило обыски дома у Владимира Макеенко еще в 2019 году. Тогда правоохранители заявили, что следственные действия касались дела об уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой», тогда еще «Тонис».