В Швейцарии, присоединившейся к антироссийским санкциям Евросоюза, разработали новые правила для устранения пробелов в законодательстве о борьбе с отмыванием денег. Предлагается усилить надзор за юридическими лицами (включая трасты) и возложить на юристов и консультантов ответственность за сообщения о рисках. Правила также усилят обязательства банков, фирм и поставщиков услуг тщательно проверять и контролировать риски нарушения санкций среди своих клиентов – это основная тема, находящаяся в центре внимания международного сообщества с момента вторжения России в Украину.
Новые правила, разработанные швейцарским правительством, будут представлены парламенту в 2024 году после консультаций, передает Reuters.
Швейцария, чьи банки делают ее крупнейшим в мире управленцем оффшорных богатств, уже давно стремится избавиться от своего имиджа места, где преступники прячут нечестно полученные доходы. Она регулярно обменивается информацией о банковских счетах с более чем 100 странами, но столкнулась с международным давлением, требующим пролить больше света на теневой мир корпоративной собственности, где многие компании и организации, такие как трасты, скрывают личность настоящих бенефициаров.
Если новые правила будут приняты, юристы, бухгалтеры и другие консультанты компаний, которые создают трасты, холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью, также подпадают под действие правил надлежащей осмотрительности и обязательств по отчетности.
Правительство также детализировало свои планы по созданию центрального реестра для отслеживания того, кто на самом деле владеет юридическими лицами в рамках борьбы с отмыванием денег через компании-оболочки. Новый реестр, находящийся в Федеральном департаменте юстиции и полиции, будет содержать подробную информацию о бенефициарных владельцах компаний и других юридических лиц, а орган в составе министерства финансов будет осуществлять проверку реестра и, в случае необходимости, налагать санкции.
Согласно предложенным правилам, все предстоящие сделки с недвижимостью также будут подлежать тщательной проверке, а наличные платежи за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и бриллианты, будут подлежать проверке на предмет отмывания денег, если их стоимость будет превышать 15 тыс. швейцарских франков (около 17 тыс долларов), тогда как сейчас эта сумма составляет 100 тыс. шв. франков.
Напомним, что в Швейцарии проводят проверку государственного производителя оружия Ruag – после неудачной попытки продать почти 100 танков, которые Украина могла бы использовать в войне против России.
Швейцария блокирует отправку в Украину другими странами швейцарского оружия или оружия, которое произведено по швейцарским технологиям – в соответствии со своим строгим военным нейтралитетом. При этом даже в иранских дронах Shahed-136, которыми Россия обстреливает Украину, до сих пор обнаруживаются швейцарские компоненты.