Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения еще одному участнику преступной организации, разоблаченной в ходе масштабной спецоперации «Карфаген». Как отметили в антикоррупционных органах, речь идет о бывшем руководителе одного из департаментов Офиса генерального прокурора.
В НАБУ указали, что этот чиновник играл одну из ключевых ролей в функционировании преступной схемы.
«Он непосредственно отвечал за связь с представителями нелегальных колл-центров и систематическое получение от них денежных средств. Кроме того, в его функции входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации, а также привлечение к противоправной деятельности других лиц», — говорится в заявлении бюро.
Действия подозреваемого квалифицированы по статьям ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В то же время следствие продолжает устанавливать других лиц, причастных к делу.
Как пишет Центр противодействия коррупции, речь идет о бывшем начальнике Департамента информационных технологий Офиса генпрокуроре Иване Тимошенко. Его фамилия фигурировала во время судебного заседания по избранию меры пресечения другому прокурору Сергею Крапиве.
«Тимошенко – это именно тот прокурор, кто организовывал Кравченко Испанию, собирал с коллег и друзей деньги на подарки, выбирал мотоцикл Harley-Davidson для Крапивы», – отметили в ЦПК.
Как отметили в НАБУ, общая сумма документированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.
Еще в сентябре стало известно, что после разоблачения подозреваемых по делу Иван Тимошенко уволился с должности начальника Департамента информационных технологий Офис генпрокурора.
4 сентября НАБУ и САП объявили об операции «Карфаген» — расследовании деятельности предполагаемой преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора, причастной, по версии следствия, к прикрытию мошеннических колл-центров и легализации средств.
Первым задержанным стал сотрудник ОГП Сергей Кропива — «Канцлер» в материалах НАБУ. Следственные действия проводились в служебных помещениях Офиса генпрокурора, а также у заместительницы генпрокурора Марии Вдовиченко и главы Одесской ОГА Олега Кипера, который ранее возглавлял Киевскую городскую прокуратуру.
По информации источников ZN.UA, в Украине могут действовать около двух тысяч мошеннических колл-центров. Более тысячи из них в этой среде называют «белыми». Не потому, что они работают законно, а потому, что имеют силовое прикрытие, платят ежемесячную «абонплату» и могут не опасаться обысков. Центры, не вошедшие в эту систему, называют «черными» или «партизанами». Именно они, по словам собеседников ZN.UA, чаще всего становятся объектами показательных обысков и имитации борьбы с колл-центрами.
Сам Руслан Кравченко в деле пока не фигурирует, но на записях упоминается «Шеф», имя которого ни детектив НАБУ, ни прокурор САП пока не разглашали. Они отмечают, что «Шеф» ранее был руководителем Налоговой службы, а «Канцлер» во время телефонного разговора с одним из своих пособников называет его «Андреевичем», что совпадает с биографическими данными и отчеством действующего генпрокурора.