Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что организаторы новой преступной группировки, разоблаченной в рамках дела «Карфаген», систематически платили высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров, продажу наркотиков и незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.
Прикрывали эти преступления высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции. Всего в состав организации входили не менее 12 человек.
Также следователи подтвердили причастность участников преступной организации к нападениям, похищениям и нанесению телесных повреждений лицам в интересах преступной организации.
Основателем и руководителем преступной организации НАБУ называет человека из псевдо Криминал — трижды осужденного за разные преступления.
Мексиканец – основатель и руководитель транснационального наркокартеля «Химпром», гражданин РФ, сбежавший в Украину после объявления его в 2016 году в розыск в РФ. С 2019 находится в розыске и в Украине, однако это не помешало ему продолжать преступную деятельность.
Боксер и Паша – исполнители грязной работы.
Прайс – полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции, отвечавший за прикрытие деятельности колцентров
Консультант – другой полицейский, отвечавший за безопасность, прикрывавший преступную деятельность и координировавший отдельные направления преступной деятельности.
Аким – высокопоставленный чиновник СБУ, генерал-майор, обеспечивавший защиту от внимания со стороны своих коллег из СБУ.
Так, после побега в Украину Мексиканец, для развития своего наркобизнеса должен был заручиться поддержкой стражей порядка, которых закрывали глаза на его деятельность. Тогда он привлек Криминала, который в 2022 году требовал от имени СБУ 1 миллион долларов США за неэкстрадицию человека. Несмотря на криминальное прошлое, он поддерживал тесные связи с правоохранителями, которые, как и он, родились, выросли, начали свою карьеру на Житомирщине.
«Именно используя эти довольно дружеские и тесные связи, в частности, с чиновниками руководящего состава СБУ, с 2022 года по осень 2025 года он Криминал смог стать соорганизатором преступной организации. Криминал и Мексиканиц договорились объединить усилия, чтобы расширить преступную деятельность на взаимовыгодных условиях», — заявили в НАБУ и указали, что в круг друзей Криминала входили также чиновники СБУ, причастные к попытке лишения независимости НАБУ и САП летом 2025 года.
При этом, получив протекторат от Криминала и его друзей-правоохранителей в Украине, Мексиканец продолжал вести свой «бизнес» и сотрудничал с представителями ФСБ России.
Поскольку преступная организация быстро разрасталась, деятельность колцентров не могла остаться незамеченной сотрудниками СБУ, Нацполиции и прокуратуры. Используя свои связи, Криминал быстро выстроил контакты и каналы передачи взяток и всех этих органов.
Стандартная сумма составляла 7 тысяч долларов в месяц из одного колцентра — указанную сумму в криптовалюте на заранее предоставленный милиционером кошелек. После этого колцентр мог работать весь месяц без рисков обысков. Все адреса колцентров, которые платили дань, учитывались на центральном уровне, что позволяло исключать возможность самостоятельных действий правоохранителей на любом уровне. Как установило НАБУ, участники организации координировали деятельность не менее 52 колцентров.
В конце июля 2026 года, после указания президента Украины об активизации борьбы с колцентрами и совещания в Офисе генерального прокурора Прайс, Аким сообщили Криминалу о необходимости временно остановить работу мошеннических колцентров, чтобы избежать их разоблачения правоохранителями.
Преступников предупредили, что возобновить свою работу они могут разве что на страх и риск, а в случае разоблачения ни в коем случае не должны обращаться к «своим» правоохранителям.
По данным источников ZN.UA, сегодня по Украине проходит около 70 обысков по делу, касающемуся крышивания колцентров. С утра НАБУ проводит обыски у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуки и начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука, а также первого заместителя начальника ГУ «Д» Департамента защиты нацгосударства Александра Ковальчука.
Эти следственные действия «пересекаются» с кейсом Андрея Осипова, которого НАБУ и САП подозревают в требовании миллиона долларов у гражданина РФ за «решение вопроса» с уголовным преследованием и экстрадицией в Россию. Источники говорят, что правоохранители вышли на топ-чиновников СБУ после того, как исследовали телефон Осипова.
ZN.UA ранее писало, что Дука и Кравчук были кураторами силовой части операций против детективов бюро и журналистов-расследователей в июле прошлого года, а у Осипова во время обысков по его делу обнаружили автомобильные номера прикрытия, удостоверения и другие документы СБУ.
О том, как детективы НАБУ могли выйти на криминально-клановую систему, в которой государственные полномочия, силовой ресурс, деньги, частные и политические интересы становится все сложнее отделить друг от друга, пишет в статье «Вырождение власти. Как Зеленский достиг своего потолка, а система госуправления — дна» Инна Ведерникова.