Независимый антикоррупционный центр «МЕЖА» назвал начальника Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины Дмитрия Торгало полицейским, за устранение которого на записях Национального антикоррупционного бюро Украины предлагали два миллиона долларов. Предложение прозвучало от фигуранта по прозвищу «Мексиканец» во время обсуждения предстоящих обысков. Об этом центр «МЕЖА» сообщил в Facebook.
На записях НАБУ по делу «Карфаген» Егор Левченко (Буркин), также известный как «Мексиканец», предложил 2 млн долларов за отстранение от должности генерала полиции третьего ранга Дмитрия Торгала — руководителя Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции. Предложение прозвучало во время разговора о предстоящих обысках в магазинах, где, по данным следствия, продавали наркотики.
Буркин, по данным следствия, возглавлял транснациональный наркокартель «Химпром» и владел сетью магазинов U420. По версии следствия, он был одним из организаторов группы, которая также обеспечивала работу мошеннических колл-центров под прикрытием правоохранителей.
В фрагменте записи, обнародованном центром «МЕЖА», Буркин просил рассмотреть его предложение немедленно. Он хотел, чтобы Торгала уволили, и угрожал расправиться с ним, пока тот не покинет свой пост.
«Это предложение звучит на фоне обсуждения предстоящих обысков в магазинах с наркотиками. «Мексиканец» хочет, чтобы они прошли «контролируемо», то есть без испуганных продавцов и персонала и без изъятия всего «продукта»», — отмечает «МЕЖА».
Андрей Осипов (НАБУ и САП подозревают его в вымогательстве миллиона долларов) пообещал через собеседника, которого назвал «Генеральным», выяснить, какими материалами располагает следствие и какие действия готовят правоохранители.
14 апреля 2026 года Нацполиция провела обыски в магазинах U420 под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора. Торгало ранее публично выступал против продажи каннабиса в кофишопах. Он подчеркивал, что наркобизнес действует через разветвленные структуры, которые приспосабливаются к новым условиям и ищут маршруты поставки наркотиков и прекурсоров.
«Мы не рассматриваем этих злоумышленников просто как группы лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это — настоящие бизнес-структуры, для которых наше государство всегда было выгодным транзитным полем, ведь оно расположено фактически в центре европейского континента», — говорил Торгало.
Как отметили в МЕЖИ, Торгало остался на своей должности. Центр поставил вопрос о его возможной лояльности к фигурантам, но в публикации не привел подтверждений этого предположения: «Но, как известно, Торгало остался на должности. Стал лояльным?».
В рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, в которую, по данным следствия, входили не менее 12 человек. Среди фигурантов — должностные лица СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Следствие считает, что участники организации за деньги обеспечивали прикрытие наркобизнеса и мошенническим колл-центрам.
Среди фигурантов, которых называет МЕЖА, — Андрей Осипов («Криминал»), Егор Левченко, или Буркин («Мексиканец»), Владимир Ценов («Прайс»), Александр Демьянчук («Консультант») и Сергей Дука («Аким»). На записях также фигурируют «Боксер» и «Паша», которых следствие связывает с избиениями и пытками. После обнародования материалов глава СБУ Александр Поклад отстранил от должностей двух высокопоставленных сотрудников службы, фигурирующих в расследовании.
Напомним, что сеть магазинов U420 была разоблачена весной 2026 года. По данным НАБУ, ею руководили соучредитель группы по делу «Карфаген» по прозвищу «Мексиканец» и его партнер «Криминал». Чтобы сеть могла и дальше работать, «Мексиканец» просил партнера найти способ подкупить министра, а впоследствии — других влиятельных лиц. План подкупа не был реализован, в частности из-за подготовки расследования Bihus.Info. Узнав о подготовке сюжета, фигуранты обсуждали, как откупиться от Дениса Бигуса или облить его кислотой.
Кроме того, по данным НАБУ, группу прикрывал от проверок генерал-майор СБУ по прозвищу «Аким». Он знал о её деятельности и помогал ей решать вопросы в СБУ и Офисе генерального прокурора. Благодаря этим связям «Криминал» получал сведения из баз данных и помощь в судебных делах. «Аким» также сообщал ему об обысках в управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей. С 16 октября 2025 года по 25 апреля 2026 года на криптокошелек, указанный «Криминалом», поступило 3,75 млн USDT.